Эту меру Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обсудит на следующей неделе. Членство России в организации было приостановлено в 2023 году на фоне спецоперации на Украине
Всемирная организация по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) намерена на следующей неделе рассмотреть вопрос о включении России в свой черный список, узнало издание Politico. Заседание пройдет 22 октября.
Включения России в перечень стран высокого риска ФАТФ добивается Украина. Впервые Киев предложил это в апреле 2022 года и с тех пор стабильно предоставляет новые доказательства для понижения рейтинга Москвы.
Politico отмечает, что в черный список Россия может попасть не только по подозрению в отмывании денег, но и, например, на основании обвинений, связанных с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Для понижения рейтинга необходимо одобрение всех 55 стран-участниц ФАТФ, среди которых Китай, Индия, Турция и ЮАР. Будет ли рейтинг России понижен, и что это изменит? Комментирует профессор ВШЭ, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган:
Евгений Коган инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» «Начнем с того, что, если это произойдет, в чем я не убежден, это будет сугубо политическое решение, причем идущее вразрез с требованием ФАТФ. Дело в том, что Россия неукоснительно следует этим [требованиям], и каждый из нас это прекрасно знает. Разбудите любого российского банкира, инвест-банкира, вообще всех тех, кто связан с деньгами, и тихонечко на ухо ему шепните: «115 ФЗ». Будет нервное вздрагивание. Это как раз наше законодательство о противодействии финансированию терроризма, легализации преступно полученных денег. Так вот, в России работает очень жесткое законодательство, и придраться, что Россия что-то делает не так в этом плане — это конечно. Можно и до столба достучаться. Чем нам это грозит. Я не думаю, что Россию включат в черный список, где КНДР, Мьянма и Иран. Но есть еще серый список, из которого недавно с большими усилиями, например, выбрались Эмираты. А черный список — это просто тушине свет. То есть ни один банк мира не переведет деньги в эту страну или наоборот, не будет получать деньги из нее. Это может очень серьезно ударить и по импорту, и по экспорту. Во-вторых, вы даже хотите перевести деньги на образование ребенка в какую-то страну, совершенно невинный платеж, и вы, имея российское гражданство, никак не связаны с терроризмом. Но фактически это тоже будет заблокировано, потому что а вдруг бабушка этого ребенка вязала носочки Усаме бен Ладену, вот ведь ужас-то какой. В принципе, это жесткая штука — включение страны в черный список. Серый — по факту, мы в этом сером списке уже находимся, имеется в виду и то, что к любым платежам из России, в Россию относятся сегодня с большой подозрительностью, и все они под микроскопом изучаются. Так что по факту мы там уже имеем место быть. Членство России в ФАТФ приостановлено».
ФАТФ уже несколько раз рассматривала возможность внесения России в черный список. Переоценка рейтингов стран проводится три раза в год. Пока ограничилась только приостановкой участия Москвы в организации с февраля 2023 года. При этом Россию обязали соблюдать свои обязанности члена группы. Росфинмониторинг заявлял, что приостановка участия никак не сказалась на международных расчетах.
Свежие комментарии