«Это намного серьезнее, чем санкции». США выдвинули новые обвинения против россиян

Они касаются пятерых граждан России: как заявили в американском Минюсте, речь идет о поставках топлива на территорию Сирии в обход санкций и сотрудниках компании «Совфрахт»

Минюст США предъявил пятерым россиянам обвинения в обходе сирийского пакета санкций. Как утверждается, ответчики причастны к в поставкам авиационного топлива в Сирию, а также к отмыванию денег.

Обвинения предъявлены на основании внутреннего законодательства США, так называемого закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», который позволяет Белому дому вводить широкий спектр торговых ограничений против стран, рассматриваемых в качестве угрозы стране. В данном случае россиян обвиняют в нарушении мер, которые мешали Дамаску «поддерживать терроризм» и «использовать оружие массового поражения».

В сообщении Минюста США говорится, что пятеро обвиняемых являются сотрудниками транспортной компании «Совфрахт», которая ранее уже оказалась под американскими санкциями за работу в Крыму. Министерство называет имена обвиняемых: это Иван Окороков, Илья Логинов, Алексей Конков, Людмила Шмелькова и Карен Степанян — все они сотрудники «Совфрахта.» По данным РБК, Окороков — начальник департамента морских перевозок «Совфрахта», Логинов — заместитель генерального директора по юридическому сопровождению в компании.

Также обвинения предъявлены трем сирийцам: сотруднику «Совфрахта» и двум топливным инспекторам в порте города Банияс. По данным Минюста, все они участвовали в поставках в Сирию авиакеросина с использованием финансовой системы США в обход американских санкций. Если следовать заявлению, для этого компания «Совфрахт», которая уже около двух лет находится под санкциями за деятельность в Крыму, использовала подставную фирму Maritime Assistance LLC.

В документах говорится, что американские банки начали блокировать транзакции «Совфрахта» с сирийскими контрагентами еще в 2011 году, после чего компания стала предпринимать попытки обойти санкции. Минюст называет сумму нескольких заблокированных переводов — речь идет о нескольких миллионах долларов. В качестве доказательств министерство приводит, в частности, цитаты из электронной переписки заместителя генерального директора «Совфрахта» Ильи Логинова. Например, после блокировки одной из транзакций «Совфрахта» через Maritime Assistance LLC, тот сообщил коллегам, что компанию «раскрыли», и требуется создать «новую, чистую» фирму.

Минюст США особо отмечает, что предъявление новых обвинений пяти россиянам и трем сирийцам не означает автоматически, что они виновны. «Обвинительный акт — это просто формальное обвинение в том, что обвиняемый нарушил уголовное право, и не является свидетельством вины. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока он не будет доказана его вина», — следует из сообщения.

При этом речь идет не просто о попадании пятерых российских сотрудников «Совфрахта» под санкции — все гораздо серьезнее, комментирует партнер Paragon Advice Group Александр Захаров:

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group «Проблема состоит в том, что им вменяют федеральный состав преступления за отмывание денежных средств. Это намного серьезнее, чем санкции, и может повлечь арест таких лиц в любом государстве, в любой третьей стране по запросу департамента юстиции США. То есть, по сути, может повториться, в общем-то, операция в Вудланде с сыном депутата Госдумы, когда конкретные лица могут быть арестованы по запросу департамента юстиции США прямо в аэропорту либо вообще в отеле. Возможно, на отдыхе. То есть, эти лица, по сути, сейчас являются преследуемыми уже в соответствии с законодательством федеральным США по противодействию отмыванию денежных средств. Тут уже вопрос не в санкциях».

«Совфрахт» — крупнейший в России независимый транспортно-логистический холдинг, который занимается железнодорожными, морскими и речными перевозками грузов. Председатель правления — Дмитрий Пурим. По данным СПАРК, контролирующая доля в компании принадлежит фирме «Транскапитал», которую, в свою очередь, контролирует Люция Пурим. Ни тот, ни другая в документах Минюста США не упоминаются.

В 2016 году группа компаний «Совфрахт — Совмортранс» попала под крымские санкции Вашингтона. Решение было принято на основании того, что аффилированные с ней фирмы являются операторами Керченской паромной переправы между Крымом и материковой частью России.