Ранее Чекалины уже погасили около 500 млн рублей долгов, дело о неуплате налогов закрыли, затем было прекращено дело об отмывании средств, и за блогером признали право на реабилитацию
Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили очередное уголовное дело, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Чекалиных обвиняют в переводе денежных средств на счета нерезидентов Российской Федерации с использованием подложных документов. В чем суть обвинения, почему им нельзя было переводить валюту за рубеж и связано ли новое следствие с предыдущим уголовным делом, рассказал Сергей Варламов — управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер»:
Сергей Варламов управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер»: «У нас уголовные дела на ровном месте не возбуждают, возбуждению уголовного дела всегда предшествует доследственная проверка, в ходе которой правоохранительные органы выявляют признаки преступления, то есть, судя по всему, в ходе такой проверки были получены доказательства, которые подтверждают наличие признаков преступления. Есть какие-то доказательства, на основании которых правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В данной ситуации это не важно, не имеет большого значения, куда мы переводим денежные средства. Принципиальным в данной ситуации является соответствие фактического содержания операций и их документального оформления. То есть государство требует, чтобы это все четко совпадало. Если мы оплачиваем какие-то услуги, значит, и в документах должно быть указано, какие это услуги, если товары — значит, товары. Вот если государство в лице правоохранительных органов выявляет подобные несоответствия, это называется незаконной валютной операцией. Рискну предположить, что информацию о незаконных валютных операциях правоохранительные органы получили в ходе расследования уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов, потому что в рамках данного дела вся финансовая деятельность Чекалиных изучалась о «А» до «Я»: все операции, клиенты, финансовые потоки. И, судя по всему, у правоохранителей в ходе следственных действий — обыски, выемки, допросы — появилась информация о том, что какие-то денежные средства перечислялись на счета зарубежных компаний, и правоохранительные органы начали проверять эти операции как раз на соответствие документального подтверждения и фактического содержания. Судя по всему, они установили какие-то платежи, которые приходили на зарубежные счета Лерчеков, например, были оплатой за марафоны, а по документам цель не соответствует, они указали, что это, якобы, за какие-то услуги, и правоохранители тоже доказали, что это не соответствует действительности и возбудили уголовное дело».
Чекалины уже погасили около 500 млн рублей долгов, и в декабре 2023 года дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.
Свежие комментарии