На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 785 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Про вытяжки не слышали, нет?Исследование: исп...
  • Фаина Юсупова
    Куда ещё гнать цену на консервы?Они и так дорогие,а рыбы нет,одна вода.Столько рыбы ловим и где она?А у?Тот кто повыш...Минприроды Примор...
  • Дмитрий Гурин
    Значит Медведев не на пустом месте об этом эксперименте по России когда то говорил....Европа эксперимен...

Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое уголовное дело

Ранее Чекалины уже погасили около 500 млн рублей долгов, дело о неуплате налогов закрыли, затем было прекращено дело об отмывании средств, и за блогером признали право на реабилитацию

Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили очередное уголовное дело, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Чекалиных обвиняют в переводе денежных средств на счета нерезидентов Российской Федерации с использованием подложных документов. В чем суть обвинения, почему им нельзя было переводить валюту за рубеж и связано ли новое следствие с предыдущим уголовным делом, рассказал Сергей Варламов — управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер»:

Сергей Варламов управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер»: «У нас уголовные дела на ровном месте не возбуждают, возбуждению уголовного дела всегда предшествует доследственная проверка, в ходе которой правоохранительные органы выявляют признаки преступления, то есть, судя по всему, в ходе такой проверки были получены доказательства, которые подтверждают наличие признаков преступления. Есть какие-то доказательства, на основании которых правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В данной ситуации это не важно, не имеет большого значения, куда мы переводим денежные средства. Принципиальным в данной ситуации является соответствие фактического содержания операций и их документального оформления. То есть государство требует, чтобы это все четко совпадало. Если мы оплачиваем какие-то услуги, значит, и в документах должно быть указано, какие это услуги, если товары — значит, товары. Вот если государство в лице правоохранительных органов выявляет подобные несоответствия, это называется незаконной валютной операцией. Рискну предположить, что информацию о незаконных валютных операциях правоохранительные органы получили в ходе расследования уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов, потому что в рамках данного дела вся финансовая деятельность Чекалиных изучалась о «А» до «Я»: все операции, клиенты, финансовые потоки. И, судя по всему, у правоохранителей в ходе следственных действий — обыски, выемки, допросы — появилась информация о том, что какие-то денежные средства перечислялись на счета зарубежных компаний, и правоохранительные органы начали проверять эти операции как раз на соответствие документального подтверждения и фактического содержания. Судя по всему, они установили какие-то платежи, которые приходили на зарубежные счета Лерчеков, например, были оплатой за марафоны, а по документам цель не соответствует, они указали, что это, якобы, за какие-то услуги, и правоохранители тоже доказали, что это не соответствует действительности и возбудили уголовное дело».

Чекалины уже погасили около 500 млн рублей долгов, и в декабре 2023 года дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх